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企业核验要求

本文介绍核验公司(KYB)所需的文件:文件应符合的格式要求、核验各环节可接受的文件类型,以及适用于个体经营者的文件。

在创建企业资料时,你可能需要核验你的公司并提供相关文件。你可以在此查看可能需要提供的文件清单及其默认要求。

Sumsub 不规定哪些证件、地区和数据是可接受的,也不规定其他任何核验条件。这些由你核验的公司根据当地法规和内部政策自行确定。

默认要求如下。

图像要求


上传的文件必须:

  • 在最近 12 个月内签发。

  • 以电子文件、电子生成文件、照片或普通复印件的形式提供。

  • 语言不限。

  • 彩色或黑白均可。

请勿上传:

  • 截图

  • 被拆分成多份的公司文件

可接受的公司文件


法律存续证明

  • 公司注册证书

  • 公司章程/组织大纲

  • 政府公司注册处最新摘录

  • 合伙协议

公司基本信息

  • 信息声明表

  • 地址证明

  • 政府公司注册处最新摘录

  • 公司章程/组织大纲

  • 公司注册证书

  • 在职证明书

  • 良好存续证明书

  • 合伙协议

股权结构

  • 股东名册

  • 信息声明表

  • 信托协议

  • 政府公司注册处最新摘录

  • 合伙协议

控制结构

  • 董事名册

  • 信托协议

  • 信息声明表

  • 政府公司注册处最新摘录

  • 合伙协议

代表授权

  • 授权委托书

  • 合伙协议

个体经营者可接受的文件


  • 政府公司注册处最新摘录

  • 年度申报表

  • 银行对账单

  • 公司注册证书

  • 注册表格/声明

  • 营业执照/贸易许可证

  • 税务表格/证明

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